无锡双象超纤材料股份有限公司第四届董事会第十六次会议决.PDF

论文行为准则:002395 证券省略:双象股 编号:2016-037
无锡双象精品趣味有限的公司
四届董事会第十六次国会公报
公司和董事会的主宰构件都担保获得了我的忠实。、精密与完整性,没
有逆的记载。、给错误的劝告性资历或重要人物思念。
一、国会集结
无锡双象精品趣味有限的公司(以下省略“公司”)四届董事会第
十六次国会是在2016年11月18日经过电子邮件使充满的。、传真传输、指导保养交付,
国会在双联的E七层的国会室进行。。本
次国会由董事长优德娱乐丈夫掌管,9位董事应列席。,实践列席9位董事,公
司监事、毕业班学生办理层和董事会攻读学位者参与了国会,因使关心法度集结的国会、
行政规章、必须使用的、标准化排成一行行走和尺的规则。
二、国会考察
1、国会到 9 开票协议、0 票反、0 弃权付诸表决末后,对关冠的思索与采取
发生着的第五届董事会董事挑出的意向。
本着四届董事会任期满期,争辩公司条例、深圳论文
EX孤独董事立案的使关心规则,符合进入董事会。
行换届,推举优德娱乐、唐岳峰、顾熙红、罗红兵、田维音、刘连伟是一家公司
董事会第五名孤独董事;陈文化的选择、Xue Ji闽、冯雪本是第一家公司。
董事会五名孤独董事。第五届董事会的简历载于附件。。
董事会也该公司的毕业班学生文书。
一共不超过公司董事总额的二分经过。
董事攻读学位者将做第三年度相称搭档大会。
挑出,董事挑出采取积聚开票制(挑出人)
持续运转);孤独董事攻读学位者的资历与孤独性,
被应战的孤独董事攻读学位者。,公司将立刻修正孤独董事的挑出。
此案已颁布。公司孤独董事对该事项承认断言,并问题了,心甘情愿的特定之物
见巨潮信息网()《无锡双象精品趣味有限的公司独
实现理事对董事会变换和直接行动的孤独视图。
在第五届董事会建立前,线圈架的厂长依然是依法办事的。、行政规章、机关
因规则和尺实现董事行业。
该使突出仍需做公司第三次暂时相称搭档大会。。
2、国会到 9 开票协议、0 票反、0 弃权付诸表决末后,对关冠的思索与采取
于召集公司2016年第三次暂时相称搭档大会的意向》。
《发生着的召集公司2016年第三次暂时相称搭档大会的使充满》具体心甘情愿的特定之物见刊
论文时报及来潮信息网公司公报。
三、备查排成一行行走
1、B公司四届董事会第十六次国会签字
决定议。
特别地使充满
无锡双象精品趣味有限的公司
董 事 会
11月23日二16
附件:
无锡双象精品趣味有限的公司
第五届董事会董事简历
1、非孤独董事攻读学位者简历
优德娱乐,男,奇纳河国籍,无海内不变的居住时间,1951 年 10 月
生,中共党员,毕业班学生经济师,两年制专科学校学历。江苏省政协第九届长官、
无锡市人民代表大会代表;奇纳河受范的产生效果工业协会副会长、无锡企业家
协会副会长、无锡省私营科学技术协会副会长、无锡市新吴区红山街
道教与人为善的协会会长,政府橡塑设计技术四长官会
长官、政府863 使突出规划指导者。被赋予 无锡中国经济改革30 每年的
能干企业家、 村镇企业家遍及举国、 江苏省优良私人企业
家”、 无锡优良企业家、 无锡市模范工作者等技术职称。历
无锡传动机械厂车间主任、科长、副厂长、厂长,无锡栎
受范的机械厂厂长等税收。在职的董事长,江苏双象群
有限的党支部委员、董事长、执行理事,无锡双象橡塑机械有限的公司
司董事长、上海双象橡胶机械有限的公司实现董事。、苏州双像光学
物质有限的公司董事长、无锡双象实体开发有限的公司实现董事。、总
理事。
优德娱乐丈夫未诈骗本公司趣味,用桩区分江苏用桩区分相称搭档
集团趣味有限的公司,公司实践把持人,相称公司的董事
唐岳峰丈夫之父